63ru (63ru) wrote,
63ru
63ru

Categories:

Пошла волна...

Доброго дня уважаемые знатоки рынка теневого оборота денежных средств и всяческих махинаций.
Тема тут нарисовалась. Она не связана с коронавирусом.
И нет в ней связи с вчерашним выступлением Путина.

Однако она имеет отношение к такому гранду российского бизнеса как Алексей Долматов (Версиво\Стройфарфор), вляпавшемуся в публичный скандал банкиру Виталию Вавилину и Ко (Ко сча кстати позакрывали за дела всякие), тольяттинскому строителю Игорю Кадырову и вполне возможно прилетит "привет" депутату Государственной Думы Евгению Серперу, плотно работающему по финансовым схемам с Долматовым.

- Алексей Долматов никак с налогами не разберется, а уже уже ст. 159 (мошенничество) возникла.

- Игорю Кадырову не привыкать "залетать".

- Евгения Серпера опять в чем-то подозревают, вполне возможно по делу.

- Удивительная способность Александра Хенкина привлекать к себе всяких жуликов

Заметка вышла в местном "КоммерсантЪ" и поначалу мало кто обратил внимание на нее. Ну подали областные власти заяву на жуликов. Обычное дело. Однако на этой неделе как-то все резко обеспокоились этой темой. За три дня только я 7 раз распечатывал сию заметку разным людям и выслушивал их мнения относительно происходящего. Дело в том, что кроме мошенничества, в котором подозревают Долматова, Кадырова, банкиров и прочих участников, вдруг актуализировалась тема теневого оборота денежных средств в контексте фамилии депутата Евгения Серпера, его связей в других регионах России. Пока люди задают вопросы, наводят справки и совершают прочие движения, которые могут привести к кому-то результату. Короче посмотрим.
Под катом я приведу текст заметки из КоммерсантЪ
Буду благодарен, если поделитесь дополнительной информацией по теме. Интересно же, что происходит. Просто я меньше всего ожидал увидеть связку Долматов-Серпер, хотя в силу их партнерско\родственных отношений с Александром Хенкиным, все может быть.


Недвижимость пошла по рукам
Имущество обанкротившейся строительной компании перепродавали несколько раз


Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области обратился в различные правоохранительные структуры с просьбой проверить информацию, содержащую сведения о признаках мошеннических действий, связанных с продажей по заниженной стоимости залогового имущества ООО «Автозаводстрой» через другие коммерческие структуры. Результатом проведения фиктивных торгов стали многомиллионные убытки кредиторов компании. Данные сведения могут заинтересовать следствие в рамках уголовного дела, возбужденного по факту преднамеренного банкротства строительной организации.

Департамент по вопросам правопорядка и противодействия коррупции Самарской области обратился к руководителю СУ СК РФ по региону Валерию Самодайкину, и.о. прокурора региона Игорю Харитонову, а также к начальнику областного ГУ МВД Александру Винникову с необходимостью проверить информацию о возможном мошенничестве при продаже залогового имущества ООО «Автозаводстрой». В заявлении, имеющемся в распоряжении редакции „Ъ“, указывается ущерб на сумму более 411 млн руб., нанесенном ПАО «Банк ВТБ».

В обращении также указывается, что мошеннические действия совершались при участии ассоциации «Версиво» и банка «Глобэкс». По данным „Ъ“, рыночная стоимость недвижимого имущества ООО «Автозаводстрой» в мае 2015 года составляла более 785 млн руб., земельный участок оценивался в 56 млн руб. Указанная недвижимость была продана в это же время АО «Ангар» за 430 млн руб. или в почти в два раза ниже рыночной стоимости. Спустя месяц недвижимость была продана другой организации — ООО «Райз». Путем проведения фиктивных торгов с участием нескольких фирм недвижимость была переоформлена с ООО «Райз» на ООО «Валео Сервис». Фиктивность проведения этих торгов подтвердилась решением Самарского арбитражного суда, установившего, что информация о торгах была опубликована в газете, ни разу не выпустившей ни одного тиража издания. В отношении ООО «Райз» была введена процедура банкротства. По мнению заявителей, к данной схеме может быть причастен президент ассоциации «Версиво» Алексей Долматов и аффилированные ему лица. В обращениях в правоохранительные органы также сказано, что действия по продаже имущества могли проводиться сообща с тольяттинским бизнесменом Игорем Кадыровым — экс-бенефициаром ООО «Автозаводстрой». В документе говорится о планах по реализации объектов недвижимости и земельного участка другим организациям. В связи с этим заявители просят наложить арест на данное имущество и запретить осуществление каких-либо регистрационных действий. Связаться с Алексеем Долматовым и Игорем Кадыровым и узнать их позицию „Ъ“ не удалось.

ООО «Автозаводстрой» (прежнее название — АО «Промышленное строительство») занималось возведением производственной площадки для выпуска автомобилей Chevrolet Niva второго поколения. Старт серийного производства внедорожника назначили на декабрь 2015 года. Однако до ввода объекта в эксплуатацию дело не дошло. Проект ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ» был окончательно свернут в феврале 2018 года.

АО «Промышленное строительство» было признано банкротом решением Арбитражного суда Самарской области от 10 июня 2016 года. В числе кредиторов организации были такие компании, как ВТБ, Сбербанк, банк «Глобэкс».

Конкурсный управляющий Александр Братяшин выявил, что сделка ОАО «Автозаводстрой» с ООО «Джей Ви Системз» (дочерней фирмой ЗАО «Джи Эм-АвтоВАЗ») была заключена на «невыгодных условиях, что привело к банкротству предприятия и неспособности удовлетворять требования кредиторов». Когда строительство производственной площадки было завершено более чем на 80%, подрядчик получил уведомление о расторжении договора. В ОАО «Автозаводстрой» заявляли, что заказчик не заплатил за выполненные работы около 2 млрд руб., в ООО «Джей Ви Системз» задолженность не признавали.

Ситуация с недостроенным автомобильным заводом не ограничилась арбитражными разбирательствами. В Тольятти было возбуждено уголовное дело по факту преднамеренного банкротства АО «Промышленное строительство», которое осенью 2019 года перенаправили в Главное следственное управление ГУ МВД России по Самарской области. В январе 2019 года Октябрьский районный суд Самары постановил арестовать недвижимое имущество ООО «Джей Ви Системз».

Юрист MDC–LAW Александр Курамышев заявляет, что в случае установления факта мошенничества виновные могут попасть под действие ч. 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). «Данная статья предусматривает лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового»,— добавил юрист.
Tags: ВТБ, Глобэкс, версиво, виталий вавилин, долматов алексей, евгений серпер, игорь кадыров, правительство самарской области, самара, хенкин александр
Subscribe to Telegram channel 63ru
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    default userpic

    Your reply will be screened

    Your IP address will be recorded 

    When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
    You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.
  • 12 comments